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L’antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione

Etica pubblica, Codici di Comportamento, Whistleblowing, PNA, Antiriciclaggio

Corso e-learning Obbligatorio

Corso E-Learning Obbligatorio

L’art. 10, comma 5, D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, prevede l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

Parimenti, il D.M. Interno 25/09/2015 prevede che il personale delle P.A. sia formato al fine di riconoscere le situazioni a rischio riciclaggio.

Durata:

1h 04m

Destinatari:

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit, tutti i dipendenti

Obiettivi:

Illustrare la complessiva disciplina normativa in tema di antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Analizzare il rapporto tra anticorruzione ed antiriciclaggio. Sapere chi sono i soggetti preposti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Saper individuare e nominare il Responsabile antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Individuare le aree a “rischio riciclaggio”, nonché gli uffici e i procedimenti correlati alle operazioni di antiriciclaggio. Scoprire quali sono i principali adempimenti in tema di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, incluse la segnalazione delle operazioni sospette.

Programma:

1. La normativa antiriciclaggio
Contesto
Cosa si intende con i termini “riciclaggio” e “antiriciclaggio”.
Definizione di riciclaggio e codice penale
Delitto di riciclaggio e indirizzi della giurisprudenza
Normativa comunitaria
Normativa italiana
2. Rapporti tra normativa anticorruzione e disposizioni in materia di antiriciclaggio
Chi deve svolgere gli adempimenti antiriciclaggio nella P.A.?
Obbligo di individuazione e nomina del Responsabile antiriciclaggio nella P.A.
Accreditamento del Responsabile antiriciclaggio presso l’UIF
Concetto di rischio
Individuazione dell’aree a “rischio riciclaggio”.
I controlli
Chi si deve occupare dell’antiriclaggio?
Individuazione degli uffici e dei procedimenti correlati alle operazioni di antiriciclaggio
Indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette.
Indicatori in caso delle procedure di gara di appalto.
Segnalazione delle operazioni sospette.
Riciclaggio e c.d. “effetto lavatrice”.
Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione
Valutazione dei rischi antiriciclaggio nella P.A.

PREZZO:

CORSO E-LEARNING:

A qualsiasi ora del giorno 24/7/365
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Materiale Didattico
Test finali
Attestato di partecipazione e profitto

COSTO:

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